- Флоренс Юн Йи-Так, начальник отдела финансовых расследований Таможенного и акцизного департамента, указала на предполагаемые трудности расследования отмывания денег, связанных с криптовалютами, из-за их анонимности и "отсутствия юрисдикционных ограничений".
Йи-Так подчеркнул, что при сборе доказательств правоохранительные органы полагаются на разведданные, анализ потоков капитала и финансовые расследования.
Перед арестом таможенники проверили четыре жилых дома, пять предприятий и два лицензированных предприятия по оказанию денежных услуг.
Трио, состоящее из 42-летней женщины и двух мужчин 48 и 60 лет, предположительно создало пять компаний и открыло 18 счетов в местных банках в период с июня 2021 года по июль 2022 года.
Эти компании предположительно участвовали в более чем 1000 подозрительных транзакций и получали средства из нераскрытых источников.
Следует отметить, что трое арестованных подозреваемых не были знакомы друг с другом. Безработная женщина предположительно играла ключевую роль в отмывании денег, получая переводы от различных компаний и криптовалютных бирж.
Средства переводились другим компаниям и двум подозреваемым мужчинам через лицензированную биржу.
По данным таможни, 900 миллионов гонконгских долларов из незаконных средств контролировались женщиной, 300 миллионов гонконгских долларов - 60-летним водителем и 600 миллионов гонконгских долларов - индивидуальным предпринимателем.
Расследование показало, что средства поступали с криптовалютных платформ и более чем от 200 отечественных и зарубежных компаний. Поступив на банковский счет бумажной компании, средства сразу же переводились в другие организации.
Бумажные компании предположительно продавали аксессуары для мобильных телефонов, оптовое оборудование и автозапчасти. Однако они также участвовали в коммерческих операциях, не связанных с перечисленными отраслями, таких как продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, что указывает на их роль как подставных компаний.
В результате операции под кодовым названием "Racer" были изъяты мобильные телефоны, документы компании, печати и записи о сделках. Таможенные органы подтвердили, что источник и место назначения средств все еще расследуются.
Основные члены синдиката уже арестованы, но таможенные органы не исключают возможности новых арестов.
Трое подозреваемых были арестованы по подозрению в сговоре с целью получения доходов от преступлений, известном как отмывание денег. Они были отпущены под залог, но в случае вынесения обвинительного приговора им грозит до 14 лет тюрьмы и штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов.
Рональдо - опытный энтузиаст с более чем четырехлетним опытом работы в сфере криптовалют. Он увлечен исследованием обширного и динамичного мира децентрализованных финансов (DeFi) и их практического применения для достижения экономического суверенитета. Рональдо постоянно расширяет свои знания и опыт в области DeFi, поскольку считает, что DeFi обладает огромным потенциалом для преобразования традиционного финансового ландшафта.
Читайте нас на сайте transscreen.ru