Специфика работы транспортных компаний предоставляет для мошенников большой простор для развёртывания своей деятельности. TELS GLOBAL также периодически становится объектом атак похитителей грузов, и для их отражения создана мощная система проверок и допуска к сотрудничеству.
Случай из практики
Накануне праздника Пасхи и длинных выходных дней в Департамент SRM (работа с транспортными компаниями) поступила задача на допуск новой транспортной компании к сотрудничеству. Груз неликвидный - химические продукты, маршрут перевозки – Польша-Германия, стоимость 50 000 EUR.
Карточка Перевозчика была заполнена в соответствии с требованиями, обязательные документы вложены и актуальны, в официальных открытых источниках также найдена необходимая информация для оценки благонадёжности контрагента. Потенциальный Перевозчик имел даже аккаунт на бирже Trans.eu с несколькими положительными отзывами. Казалось бы, ничего странного, но:
- Компания была зарегистрирована недавно.
- Компания зарегистрирована по виртуальному адресу.
- На транспортной бирже указана контактная информация одного сотрудника – он же и собственник, и менеджер.
Для дополнительной проверки мы попросили перевозчика о дополнительных действиях:
- Запросили документ, подтверждающий, что перевозчик действительно юридически и фактически находится по указанному адресу.
- Запросили дополнительные рекомендации.
- Предложили подключить транспортное средство, которое будет осуществлять первую перевозку, к системе слежения Project44.
Эти доработки не были выполнены, в результате чего принято решение об отказе в допуске данного перевозчика к исполнению перевозки, несмотря на настойчивые просьбы нашего менеджера разрешить сотрудничество (ставка предлагалась очень привлекательная, и перевозчик вызывал доверие).
Спустя несколько недель название этой фирмы фигурировало в интернете в главных новостях «Мошенничество в грузоперевозках». На уловки данного «перевозчика» одномоментно попались 3 компании, были украдены грузы более чем на 238 тыс. евро, а телефон мошенника выключен, виртуальный офис – закрыт.
Выводы
Чаще всего «узким горлышком» в проверке контрагента является недостаточная скрупулёзностью и спешка сотрудников при исполнении регламента допуска подрядчиков к сотрудничеству.
Важно помнить, что любые праздники и длинные выходные дни – это лучшее время для мошенников. За отведённое время они успевают не только скрыться с грузом, но и реализовать его.
Просьба зарегистрировать транспортное средство в системе слежения грузов в режиме реального времени нормально воспринимается добросовестными перевозчиками, и негативно – мошенниками. Хотя сам по себе факт отказа еще не является признаком криминальных намерений, а согласие не гарантирует защиту от кражи груза, в комплексе с другими мерами контроля это создает барьер для реализации мошеннических планов.
Источник: telsglobal.ru