В результате оперативного мероприятия сотрудников Управления экономической безопасности УМВД России по Ивановской области была раскрыта сложная схема незаконного обналичивания денежных средств.
Группа из шести лиц создала целых 23 фирмы, назначив в качестве директоров своих родственников и друзей. Эти компании заключали фиктивные договоры с физическими лицами на займы от 5 до 50 миллионов рублей, оформленные нотариально и предполагавшие возврат в течение 10 дней.По истечении установленного срока заимодавцы обращались к нотариусу, чтобы получить исполнительную надпись, которая позволяла в срочном порядке без участия суда взыскать задолженные суммы у должников. Следом за этим финансовые средства с арестованных счетов переводились на счета различных организаций, заинтересованных в обналичивании средств, прикрываясь предполагаемыми услугами или поставками товаров, которые на самом деле ими не оказывались.Далее происходило обналичивание денег через банковские карты, при этом организаторы этой преступной схемы забирали себе долю в размере не менее 10,5% от общей суммы, передавая оставшееся заказчикам. Их незаконный доход оценивается в целых 16 миллионов рублей.По данному факту уже возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии расследования и направлено в суд для принятия соответствующего решения.