Уголовное дело о мошенничестве, которое было возбуждено после того, как компания «Максмаркет» оставила вкладчиков без денег, привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал, чтобы ему доложили о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в связи с тем, что маркетплейс «Максмаркет» оставил без денег своих вкладчиков. На данный момент многие селлеры, работавшие с площадкой, пытаются вернуть свои деньги в судебном порядке.
Напомним, «Максмаркет» основал предприниматель Максим Иванов, который решил сыграть на популярности маркетплейсов и попытаться на этом заработать. Проект представляли прибыльным для партнеров. Ильин обращался к ИП и компаниям с предложением проводить закупки товаров за них. Ему переводили деньги, и основатель «Максмаркета» искал крупнооптовые партии товара с высокой ликвидностью, реализуя их через маркетплейс. На сайте было представлено несколько тарифов сотрудничества с доходностью от 120% годовых. Сам Ильин, когда у него спрашивали, чем торгует компания, объяснял, она специализируется на высоколиквидной технике, которую подбирают специальные закупщики.
За прошлый года год «Максмаркет» набрал несколько тысяч партнеров. Первые задержки выплат произошли в декабре, и на тот момент руководство объясняло их кассовым разрывом. По прошествии некоторого времени выплаты встали полностью. Ильин сообщил, что товар, закупленный ранее на продажу, оказался неликвидным, и компания не в состоянии гарантировать деньги для последующих выплат. Выводить свои средства партнерам тоже запретили.
Граждане, лишившиеся своих денег, обратились в полицию. Сумма ущерба, предварительно, составляет несколько миллиардов рублей. К компании поданы десятки исков.