Фото: ru.freepik.com
27 апреля. /MEDIA-TALK/.На Мосбирже раскрыли потенциальную схему отмывания денег.
Процесс отмывания может быть таким: юрлицо регистрирует брокерский счет и приобретает неликвидные бумаги, после чего их стоимость разгоняют через Telegram-каналы. Далее юрлицо передает физлицу эти активы через договор купли-продажи за пределами площадки. Розничный инвестор переводит бумаги на свой брокерский счет, продает и выводит средства. Доход выглядит легальным.
Биржа ищет случаи разгона неликвидных активов, которые далее могут использовать в противоправных целях и задействовать в расчетах криптовалютой.
Мосбиржа призывает профессиональное сообщество более усиленно контролировать анализ неликвидных активов и их рыночного ценообразования. Также площадка предлагает анализировать отклонения цены с помощью инструмента Compliance Tool.
Мосбиржа создала многоэтапную модель машинного обучения, прогнозирующего дестабилизацию рынка на следующий день. Этот инструмент позволяет выявлять лица, которые уже участвовали в дестабилизации. Искусственный интеллект предсказывает, произойдет ли днем позже взрывной рост в их торгах. Если риск высокий, то программа предупреждает комплаенс-офицеров, чтобы они предотвратили дестабилизацию.
Чаще всего экономическая обоснованность к колебанию курса бумаг связана с наличием новостей. Если их нет, то нет основания для дестабилизации.
Также Мосбиржа подключила нейросети к анализу Telegram-каналов, объединяющих недобросовестных инвесторов, которые вступают в сговор о массовой покупке или продаже бумаг.
Если компетентные органы докажут, что участники этой схемы отмывают деньги, за этим последует наказание. Манипулирование рынком уголовно наказуемо, статья 185.3 УК РФ. Виновным может грозить срок до 7 лет и штраф до 1 миллиона рублей, передают "Ведомости".
Ранее мы писали, что МТС Банк в ходе IPO привлек 11,5 миллиарда рублей.