Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двоих руководителей фирм-застройщиков. Они обвиняются в крупном мошенничестве и отмывании денег.
- Группа руководителей фирм-застройщиков, действуя от имени ООО «СтройТрест», в период с 2016 по 2019 годы под предлогом строительства ЖК «Калин Парк» и ЖСК «Золотая рыбка», расположенных на территории Краснодара, привлекала денежные средства граждан путем заключения договоров купли-продажи. При этом выполнять взятые на себя обязательства они не планировали, а для придания правдивости своих обещаний часть полученных средств направляли на осуществление строительных работ по возведению многоквартирных домов, объем которых был заведомо недостаточен для завершения строительства и сдачи объектов в эксплуатацию,- сообщает прокуратура края.
Всего от их действий пострадало более 170 дольщиков, общая сумма ущерба превысила 180 млн рублей.
Кроме того, часть денег, в целях придания правомерного вида владения легализована обвиняемыми при помощи фиктивных сделок с аффилированными индивидуальными предпринимателями.
В рамках расследования уголовного дела на три земельных участка, принадлежащих обвиняемым, стоимость которых достаточна для погашения ущерба, наложен арест.
Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.