Шестерых фигурантов дела об обналичивании почти 8 млрд рублей отправили в СИЗО до 24 июня

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 24 июня шестерых фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Подробности рассказали в объединённой пресс-службе городских судов 27 апреля.

Следствие полагает, что с 1 августа 2020 года до 1 июня 2023-го руководители и участники преступного сообщества получили на счета подконтрольных им организаций свыше 7,8 миллиарда рублей для обналичивания. Доход оценивается в более чем 552 миллиона рублей.

В СИЗО отправили четырёх мужчин и двух женщин: гендиректора ООО «Зодчий» Сергея Лукьянова, главного бухгалтера ООО «Бумпро» Екатерину Китаеву, менеджера ООО «Маер Групп» Александру Щеглову, начальника юридического отдела ООО «Возрождение» Руслана Утяганова, а также двоих безработных — Даниила Рыкачева и Левана Кобалия. Их задержали накануне в Петербурге.

Все шестеро возражали против взятия под стражу и просили домашний арест, но суд решил иначе.

Кроме того, следствие ходатайствовало об аресте ещё одной фигурантки — официально не трудоустроенной Марины Кожевых. Однако в её случае суд ограничился запретом определённых действий.

Всем вменяют участие в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ; до 10 лет лишения свободы) и незаконную банковскую деятельность (пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ; до семи лет лишения свободы).

Ранее MR7 писал, что следственный комитет расследует уголовное дело о создании преступного сообщества в Петербурге, к его участникам 25 апреля пришли силовики. Сотрудники полиции и ФСБ провели более 40 обысков — они прошли не только в Петербурге, но и Ленинградской, Московской и Костромской областях. Были арестованы более 150 счетов, принадлежащих юридическим и физическим лицам.

Также возбуждены уголовные дела по части 1 статьи УК РФ 210 УК РФ (организация преступного сообщества; до 20 лет лишения свободы), статье 159 УК РФ (мошенничество, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы) и статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, до пяти лет лишения свободы).