В Петербурге до 24 июня заключили под стражу шестерых человек, проходящих по делу о создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов. О возбуждении дела против них стало известно от Следственного комитета в четверг. Седьмой фигурантке назначили запрет определенных действий.
Четверо из арестованных представляют различные ООО, трое характеризуются как безработные.
По официальной версии, за три года организаторы и участники криминального сообщества обналичили 7,8 млрд рублей, которые поступили на их счета от подконтрольных юрлиц. Полученный фигурантами нелегальный доход оценивается следствием в 552 млн рублей.
Шестеро арестованных настаивали на более мягкой мере пресечения.
