Бывший глава одного из банков региона создал ОПГ, среди членов которой были как подчиненные, так и люди, к кредитной организации отношения не имевшие. Члены группы заключали заведомо невозвратные кредитные договоры под залог приобретенного оборудования. По факту: оборудования не было, и в банк оно не передавалось. В результате члены ОПГ обогатились на 30 млн рублей.
Кроме того, экс-руководитель банка заключил фиктивные предварительные договоры аренды и субаренды недвижимого имущества. На расчетные счета лиц, якобы «арендодателей» и «субарендодателей», поступали невозвратные предварительные платежи в особо крупных размерах. Люди, указанные в договорах, являлись подставными лицами. Экс-руководитель банка «выручил» от этого 81 млн рублей, которые потратил на свои цели.
«Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Оно расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд», - сообщают в пресс-службе УМВД по Ивановской области.