Блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, чей фонд "Большое дело" совместно с "Народным фронтом" поставляет в зону СВО гумпомощь, а он сам, по его словам, побывал на передовой уже восемь раз, заподозрили в уклонении от налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере.
По информации ряда СМИ, 12 апреля Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону, незадолго до этого он находился в зоне специальной военной операции с гуманитарной миссией.
13 апреля его доставили в Следственный комитет Московской области.
Дмитрий Портнягин и его супруга проходят подозреваемыми по ч. 2 ст. 198 (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 с. 174 ( легализация (отмывание) денежных средств, которые были приобретены другими лицами преступным путем в особо крупном размере) УК РФ. По одной статье им грозит до трёх лет колонии. А по второй — принудительные работы до двух лет.
Дмитрий Портнягин признал вину в неуплате налогов и погасил задолженность. В связи с этим его защита настаивает на прекращении дела по этой статье.
В СК РФ подтвердили, что по делу Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полностью возмещен ущерб, но следствие продолжается.
Его супруга Екатерина после допроса была отпущена домой.
По данным СМИ, фонд Портнягина "Большое дело" был зарегистрирован в марте 2024 года — уже после того, как в январе суд Наро-Фоминска постановил взыскать с него долги. Проблемы с налоговой у Портнягина начались ещё в октябре прошлого года. Тогда в его бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia прошли обыски. По данным СМИ, они были связаны с неуплатой налогов.
Сам бизнесмен подтвердил, что в отношении него завели уголовное дело. По его словам, он погасил основной долг — 187 миллионов рублей, "остались только штрафы и пени" в размере 64 млн рублей. Сейчас он закрыл все долги по налогам.
11 апреля по адресам, которые связаны с Портнягиным и партнёрами, прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, компьютеры, деньги и другие вещдоки.
В настоящий момент бизнесмен находится в статусе задержанного. В понедельник, 15 апреля, в суде будет решаться мера пресечения предпринимателю. Его могут посадить в СИЗО на время следствия или поместить под домашний арест.
