Вслед за соглашениями с американскими регуляторами ведущие криптобиржи, такие как Binance, Coinbase и Kraken, удваивают усилия по соблюдению законодательства.
Ответственные за соблюдением законности этих платформ выступили на недавней отраслевой конференции, подчеркивая свое стремление укрепить контроль за соблюдением правил для уменьшения прошлых неудач и улучшения стандартов отрасли.
В ходе панельной дискуссии на конференции Chainalysis Links в Нью-Йорке ответственные за союлюдением законности из Binance, Coinbase и Kraken выразили свое стремление укрепить фреймворки соблюдения законодательства после недавних регуляторных соглашений.
За последние два года эти биржи столкнулись с регуляторными мерами в Соединенных Штатах. Binance согласилась заплатить рекордные штрафы в общей сумме $4.3 миллиарда за нарушение законов и санкционных правил.
Главный специалист по борьбе с финансовым преступлением Coinbase, Валери-Лейла Джабер, выделила усилия по решению задержек, связанных с соблюдением законодательства. Это включает в себя устранение необработанных сигналов, необходимых для расследования и сообщения о подозрительных операциях, как это предусмотрено соглашением с NYDFS.
Джабер подчеркнула, что соблюдение законодательства — это непрерывный процесс, требующий постоянных инвестиций и адаптации. Coinbase остается преданной улучшению основных контрольных механизмов соблюдения и укреплению своей способности эффективно реагировать на изменяющиеся требования регуляторов, используя внутренние партнерства с технологическими командами.
Ответственный за соблюдение законодательства Kraken, Си Джей Ринальди, подчеркнул необходимость построения доверительных отношений с регуляторами путем оперативного выявления и устранения проблем. Он подчеркнул необходимость избегать неожиданностей в общении с регуляторами, подчеркивая прозрачность и активное взаимодействие.
Coinbase заключила соглашение на сумму $100 миллионов с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк по нарушению законов о противодействии отмыванию денег, и часть средств пошла на улучшение программ соблюдения. Kraken выплатил более $362,000 для урегулирования обвинений в нарушении американских санкций против Ирана.
Coinbase и Kraken сосредотачиваются на предвидении требований к соблюдению законодательства, связанных с увеличением объемов транзакций. Планирование Kraken включает моделирование реакций соблюдения для масштабирования, обеспечивая готовность к регуляторным вызовам в условиях роста объемов транзакций.