Четверо граждан Словении осуждены за мошенничество с деньгами «Би-би-си»

Окружной суд Любляны приговорил четырёх граждан Словении к тюремному заключению за участие в мошенничестве с электронной почтой с целью вымогательства € 336 тысяч у британской медиакомпании «Би-би-си».

По делу хищения денег «Би-би-си» осуждены граждане Словении — трое мужчин и одна женщина: Урош Скопец, Санди Микулин, Бранко Павлович и Таня Чоп. Однако Эрика Новак, которой также были предъявлены обвинения, была оправдана. Сроки тюремного заключения у признанных виновными варьируются от трёх лет двух месяцев до года, а штрафы за причастность к мошенничеству и отмыванию денег составляют от 1000 до 3500 евро. Кроме того, все четверо осужденных должны будут выплатить «Би-би-си» «солидарный взнос» в размере € 236 тыс., а также вернуть британской телекомпании неправомерно приобретенные и даже неполученные суммы — а также определённые суммы по отдельности: Чоп — ещё 547 евро, Микулин — 7900 евро и Павлович — 64 900 евро.

Осужденные граждане Словении помогали неизвестным преступникам осуществлять мошенничество в 2019 году. «Би-би-си» хотела перевести деньги базирующейся в ОАЭ компании «Канал — 2», чтобы купить права на трансляцию чемпионата мира по крикету 2019 года, но, отчасти из-за невнимательности одного из сотрудников «Би-би-си», деньги из-за действий в электронной сфере неизвестного лица из Нигерии оказались на счёте, открытом одним из осужденных в Словении. Позже эта сумма была конвертирована из фунтов в евро и переведена на счёт другого обвиняемого в Словении. Третий обвиняемый вел счета, в то время как четвёртый координировал международные операции.

Предполагается, что мошенничество было организовано из Нигерии неким лицом, где также была выплачена часть украденных денег. Подозреваемый нигериец был задержан, но информации о возбуждении уголовного дела в Африке нет.

Один из осужденных из Словении попытался снять оставшиеся деньги, но его банк уже был уведомлен о подозрительных транзакциях, и его счёт был заблокирован. В конечном итоге около € 77 тысяч из оставшейся суммы были возвращены «Би-би-си».

Пятая обвиняемая из Словении — Эрика Новак — была оправдана, поскольку обвинение не смогло доказать ее причастности к мошенничеству. Из пяти обвиняемых она была единственной, кто ранее был осуждён за аналогичное преступление.