Нелегальную банковской деятельности пресекли в Воронеже

Воронеж. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Полицейские задержали в Воронеже семерых предполагаемых членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что они создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг и занимались нелегальным бизнесом в период с января 2020 года по январь 2023 года.

Для обналичивания средств использовались расчётные счета 27 фирм-однодневок. Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли подозреваемым финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5%.

По данным полиции, за весь период криминальный оборот составил более 400 млн рублей, при этом доход злоумышленников превысил 26 млн рублей.

В ходе обысков полицейскими изъята компьютерная техника, печати аффилированных компаний, банковские карты, финансово-хозяйственная документация и многое другое.

В отношении предполагаемых членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).

Отмечается, что они признали вину. Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.