Всем доброго времени суток!
Как там было в финале на ЧМ по хоккею в 2008..., -"Жизнь - лучший драматург!" Точнее и не скажешь, жаль что чаще это совсем не комедия.
Итак драматичная история красивого развода на деньги от ресурса GIXBIT.COM. Вероятно, что это история не первая в общем потоке крипто-мошенничеств, но банальным поиском похожих событий обнаружено не было!
Все началось в марте на стандартном криптоарбитраже по связке между BYBIT и Gixbit. Для тех, кто не в курсе, алгоритм связки следующий: имея на обеих площадках верифицированные аккаунты, пользователь отправляет со своего счета в BYBIT монету USDt на счет в Gixbit, проводит на Gixbit обменную операцию USDt на TRX по курсу биржи, выводит TRX на счет в BYBIT и конвертирует снова в USDt. За такую получасовую операцию в правильное время и с хорошим курсовым спрэдом пользователь получает прибыль от 1 до 3% к депо. Такие операции между биржами не редкость, зарабатывает народ!
С марта месяца пользователь Х крутил по этой связке небольшие суммы, увеличивая депозит и вот к концу месяца, не совершив ни одного промаха пользователь поверил в тему и зашел в связку крупнее обычного. Вроде как все было четко:
- и тех поддержка комьюнити в телеге, утверждающая, что Gixbit надежная площадка, проверенная временем и деньгами; и история за месяц операций; - и куча профитых отзывов пользователей комьюнити со скринами!
Человек пополнил счет на BYBIT и провел транзакцию в USDt на свой верифицированный счет в Gixbit. После чего он стандартно меняет их внутри биржи Gixbit на TRX и ставит на вывод назад в BYBIT. Вот тут его поджидал неприятный момент, он совершил дорогую ошибку, которая потянула за собой цепочку негативных событий. Пользователь сразу обнаружил, что весь вывод TRX был отправлен на его же адрес на бирже Gixbit, на тот адрес, на который только что зашла котлета USDt. Другими словами ошибся адресом, или как сейчас модно говорить - зашел не в ту дверь!
Тех поддержка ответила сразу (скрин ниже) и включилась в решение проблемы:
Как мне видится самое скверное мошенничество - это когда ты дал человеку надежду и отработал проблему, но лишь для того, чтобы жертва проглотила наживку поглубже, доверилась тебе и как следствие начала работать по твоему сценарию.
Итак средства вернулись на счет, но слетела верификация аккаунта и для повторной верификации и последующего вывода средств пользователя попросили сделать дополнительную оплату так называемого возвратного страхового депозита, вот :
Ну что делать... надо спасать застрявшие деньги, тем более, что тех поддержка так ловко отработала нелепую ошибку с вводом неправильного адреса. Да и депозит он должен был закинуть на свой кошель на этом ресурсе.
Пользователь, доверяя площадке, проконсультировавшись с комьюнити в телеграмме и получив шлейф историй на тему "такое бывало, всё отработали", заводит возвратный страхового депозит, тем самым выполнив условия "Протокола транзакций". Через некоторое время, понадобившееся тех поддержке обработать пополнение, он получает сообщение следующего содержания:
То есть, чтобы разблокировать выводы надо снова выполнить дополнительные условия и тогда будет все без ограничений и можно снова будет работать!
Просто пополнить счет до, автоматически установленной страшной системой AML, суммы! Иначе вывод не будет одобрен! Всего лишь сумма ваших выводов должна быть равна автоматически назначенной! Пользователь уже изрядно напуганный событиями, но под давлением коллег из рабочего канала, решается и на это пополнение.
Сумма пополнения успешно прописалась по правильному счету и была поставлена на вывод, как и прошлые, вот вся история:
Но, как вы уже догадались, никакой разблокировки выводов не случилось! Тех-поддержка, выдержав театральную паузу, ответила следующее:
Внимательный читатель уже понял, что сумма депо превысила 50т USD! Я не понимаю, как этот пользователь остался жив, после таких виражей судьбы, но очевидно, что это очень больно!
Да, телеговские коллеги попрежнему убеждают, что такое было и надо идти до конца, именно тогда всё отдадут и наступит инвесторское счастье, но я уверен, что человек, найдя в себе силы в такой ситуации остановится и выйти, поступил верно!
В данный момент биржа Gixbit попрежнему удерживает все эти средства и каждый день снимает 1% пени от суммы необходимого для уплаты налога. Примерно через 10 месяцев пеня съест весь депозит! Попытки уговорить администрацию ресурса взять налог с заблокированных средств успехом не увенчались! Они ждут нового пополнения с пометкой - уплата налога, постоянно аппелируя к пунктам пользовательского соглашения, в котором естественно нет ни слова таких капканах! Нет, про налоги в Панаме там, конечно, написано, но нет ни слова о том, что можно шантажировать людей удержанием клиентских средств, используя их для погашения пеней, но только не для погашения налога. Это и понятно, тогда клиент соскочит с крючка и ему придется вернуть остатки, а это в планы жулья не входит.
Со своей стороны считаю эту схему самым настоящим мошенничеством! Топовые биржи никогда не просят с клиентов деньги, а тем более налоги! Документы - да!
Если вы работаете с этой биржей - будте внимательны и осторожны. Попав в подобную ситуацию, подумайте, стоит ли двигаться дальше, опыт этого примера показывает, что не стоит. Возможно эта статья убережет кого-то от возможных убытков.
Да хранит Сатоши ваши кошельки в неприкосновенности!
PS: Если на страницах интернета найдутся люди, способные реально помочь в решении подобной проблемы, я поделюсь контактом и при положительном исходе безусловно будут плюшки, но так-то все понимают, что ситуация печальная и шансы на спасение средств скорее нулевые.