- Бывший генеральный директор Binance Чанпенг "CZ" Чжао предстанет перед федеральным судьей спустя более 160 дней после признания вины по уголовному делу в рамках мирового соглашения с властями США.
30 апреля судья Ричард Джонс заслушает обвинителей и адвокатов Чжао в Окружном суде США Западного округа Вашингтона в рамках одного из самых ожидаемых судебных процессов в криптовалютной сфере со времен осуждения и вынесения приговора бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману Фриду. Слушания по вынесению приговора уже один раз переносились, но на момент публикации ожидается, что они состоятся в конце этого месяца.
В ноябре 2023 года Чжао признал себя виновным по одному пункту в неспособности поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег (AML) и нарушении Закона о банковской тайне во время его работы в Binance. Он ушел с поста генерального директора в рамках сделки о признании вины, по которой криптовалютная биржа и Чжао согласились выплатить 4,3 миллиарда долларов США для урегулирования "гражданского исполнительного производства" в США (сюда не входит иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)).
Согласно американским правилам вынесения приговоров, судья Джонс может отправить Цзо в федеральную тюрьму на срок до 10 лет, в то время как по предъявленным ему обвинениям рекомендован срок в 12-18 месяцев. Банкман-Фрид был приговорен к 25 годам лишения свободы 28 марта, но между этими двумя делами мало сходства, кроме того, что в обоих случаях фигурируют известные деятели криптовалютной сферы. Учитывая, что он признал свою вину и сотрудничал с властями, некоторые считают, что Чжао удастся избежать тюремного заключения.
Сходство весьма поразительно: Минюст, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и федеральное правительство ясно дали понять, что не намерены потворствовать гнусным деяниям", - сказал COINTELEGRAPH Мо Вера, бывший директор по политическим вопросам вице-президента Джо Байдена.
Мо Вера добавил, что власти США, возможно, "пытаются послать сигнал" нелегальным игрокам в криптовалютном пространстве, независимо от того, вынесет ли суд суровый приговор CZ или нет. Однако он предположил, что благодаря сотрудничеству и признанию вины Чжао, бывший генеральный директор Binance может получить "мягкое наказание" от судьи.
Марк Бини, бывший помощник прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка, сказал Cointelegraph, что в отличие от уголовных дел Банкмана и Фрида, дело CZ больше похоже на "регуляторное правонарушение". Однако, по его словам, существует риск того, что события, связанные с нападением ХАМАС на Израиль, могут повлиять на судью, выносящего приговор CZ.
После нападения ХАМАС в прессе появились многочисленные обвинения в том, что криптовалюты используются для финансирования террористических организаций. Эти обвинения могут быть не совсем связаны с судебным преследованием бывшего генерального директора Binance за несоблюдение программы AML и гражданским делом против биржи.
"Дикая карта" и тот факт, что общественные настроения могут совпасть с мнением правительства по этому вопросу, заключается в том, что против Binance возбуждено судебное дело, обвиняющее ее в отмывании денег в связи с ХАМАС".
Читайте нас на сайте transscreen.ru