В специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы началось главное судебное разбирательство по делу Кайрата Сатыбалды, которого подозревают в отмывании преступных доходов, передает корреспондент prosud.kz.
Прокурор Елдар Нурмаханов заявил, что Сатыбалдыулы ставил перед собой цель незаконного обогащения организовал совершение уголовного правонарушения и руководил их исполнением.
Он организовал растрату активов АО «Центр транспортного сервиса» (далее ЦТС) на общую сумму 28 687 940 573 тенге и причинением материального ущерба АО «Казахтелеком» на сумму 8 942 105 986 тенге, — Елдар Нурмаханов
По его словам, легализация средств происходила путем совершения различных сделок через ТОО «ТехАльянс» и путем покупкой имущества. Деятельностью ТОО являлся закуп товаров народного потребления и их дальнейшая реализация на территории Казахстана.
Сатыбалдыулы в сговоре в группе создали преступную схему, которая выглядела следующим образом. Перечисление преступных денег на банковские счета, подконтрольных компаний и дальнейшее смешивание с оборотом, организация приобретения товаров народного потребления за рубежом на преступные деньги, продажа импортированных товаров с целью получения еще большей материальной выгоды. Ежемесячное получение прибыли в наличной форме, — Елдар Нурмаханов
Связь между причастными лицами осуществлялась через мессенджеры, а также с использованием зарубежных операторов связи.
В период покрывательства Сатыбалды деятельности ТОО «ТехАльянс» с учетом вовлеченных преступных денег, увеличился товарооборот компании с период 2018 по 2022 годы на сумму 922 720 997 953 тенге. Средства использовались для приобретения объектов недвижимости, в том числе за рубежом, размещения денег на счетах в банках на территории Казахстана и иностранных государствах, покупка ценных бумаг и так далее, — Елдар Нурмаханов
Между тем, во время предварительного слушания стороной защиты заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.
В связи с этим, суд предоставил время для решения вопроса о заключении процессуального соглашения.
В январе стало известно о том, что Антикор завершил еще одно дело в отношении Кайрата Сатыбалдыулы. Сатыбалдыулы предъявлено обвинение в легализации (отмыванию) денег полученных преступным путем (ст.218 ч.3 п.3 УК РК).
13 марта 2022 года Антикоррупционная служба сообщила о задержании Сатыбалдыулы. Тогда в службе пояснили, что в отношении задержанного расследуют уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.
Суд над Сатыбалдыулы начался в Астане 19 сентября. 26 сентября 2022 года его приговорили к шести годам лишения свободы. Он обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы. Суд отклонил его ходатайство.