Пензенская область вошла в число регионов, в которых группа мошенников из пяти человек обманывали граждан с помощью финансовой пирамиды с 2012 по 2018 годы.
По данным СУ СК России, в этот период группа занималась незаконной деятельностью также в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Преступное сообщество, возглавляемое Симакиной, заключали с гражданами договоры процентного займа, обещая выплачивать большие проценты, которые в итоге получали только первые участники за счет последующего внесения денег другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам прекратились. Для преступных целей соучастники использовали подконтрольные организации. Также одного из участников этой организации обвинили в незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций.
В число обвиняемых входит Наталья Симакина, ее связывают с пирамидой ООО «Инвест-Гарант», которая обманывала вкладчиков в Пензе. Тогда женщину признали виновной в мошенничестве, приговорили к трем годам исправительной колонии. Пострадавшие посчитали этот приговор слишком мягким, пытались его оспорить, но безрезультатно. Теперь в отношении Симакиной появилось новое, более серьезное обвинение - в создании преступного сообщества, которое действовало на территории нескольких регионов страны.
В результате его деятельности имущественный ущерб причинен 4 276 гражданам на сумму более 2,8 млрд рублей.
«В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества по уголовному делу на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», - добавили в управлении.
Фигурантам дела кроме Натальи Симакиной стали Анастасия Коноговая, Игорь Ивлев, Иван Волков и Павел Будянский. В зависимости от роли каждого они обвиняются в преступлениях по ч. 3 ст. 210 (организация и участие в преступном ообществе), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Только за организацию преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области 58-летняя женщина потеряла 8 млн рублей, поверив «сотрудникам силового ведомства».