- Генеральный директор Binance Надим Анджавала успешно избежал заключения под стражу в Нигерии, используя поддельный паспорт, сообщили местные источники.
Правительство Нигерии подало уголовное заявление против Binance за предполагаемое уклонение от уплаты налогов, и судебное разбирательство началось в Федеральном высоком суде в Абудже.
Анджавала был задержан в Абудже вместе с Тиграном Гамбаряном и долгое время содержался в гостевом доме.
Побег произошел после того, как Анджавале разрешили выйти на молитву, и он сел на самолет из Абуджи по кенийскому паспорту.
Возникли вопросы, как он смог получить кенийский паспорт и сесть на международный рейс без своих основных проездных документов.
Задержание Анджавалы, топ-менеджера Binance и регионального менеджера по Африке, и Гамбаряна, возглавляющего группу уголовного расследования, началось 26 февраля по решению мирового суда.
Основанием для судебного разбирательства послужила уголовная жалоба, уполномочившая Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) задержать этих двоих на 14 дней, которые впоследствии были продлены после того, как Binance не выполнила судебный приказ о предоставлении данных о нигерийских трейдерах.
Представитель Binance заявил: "Теперь мы знаем, что Надим больше не задержан в Нигерии.
Мы по-прежнему заботимся о безопасности наших сотрудников и работаем с нигерийскими властями, чтобы решить этот вопрос как можно скорее".
В заявлении подчеркивается обеспокоенность нигерийских властей и их постоянное сотрудничество в этой ситуации.
Этот инцидент пролил свет на жесткую позицию правительства Нигерии в отношении финансовых преступлений, особенно в связи с финансированием терроризма и отмыванием денег.
Платформа Binance предположительно была вовлечена в отмывание примерно 21 миллиарда долларов США, и в отношении биржи и ее должностных лиц были приняты жесткие меры.
Это дело подчеркивает не только сложность регулирования криптовалютных бирж, но и трудность обеспечения честности финансовых операций в глобальном масштабе.
Чтобы отправить криптовалютный пресс-релиз (PR), отправьте письмо по адресу sales@cryptointelligence. co. uk.
Читайте нас на сайте transscreen.ru