Работники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в Ростовской области выявили случай крупномасштабного мошенничества, совершённого сотрудником банка.
По результатам расследования стало известно, что пенсионерка из Ростова-на-Дону часто пользовалась услугами одного из местных банков. Из-за своего возраста она не имела достаточных знаний для использования банковских приложений и поэтому обращалась за помощью к сотруднику банка. Этот банковский эксперт, владея профессиональными навыками, оказывал ей помощь в осуществлении банковских операций.
Поскольку у клиентки были значительные средства на счетах, сотрудник банка решил извлечь выгоду из этого. Он подготовил необходимые документы, выпустил банковскую карту на имя женщины, используя её личные данные, и совершил перевод около 29 миллионов рублей со счетов жертвы. Затем он подделал документ о легальности проведённых операций.
Когда клиентка решила снять деньги, она обнаружила, что все её счета пусты.
Полицейские выяснили, что задержанный потратил все деньги на путешествия за границу и свои личные нужды.
По подозрению в совершении мошенничества в крупном размере следователи возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время рассматривается вопрос о применении меры пресечения.
Подпишитесь на наш телеграмм канал Вопрос-ответ по налогам, бухгалтерии для малого бизнеса в нем Вы сможете задать любой вопрос по бухгалтерии и налогам, а наши специалисты с удовольствием помогут решить его
#банки
#уголовная_ответственность
#денежные_переводы
#МВД
#мошенничество
#фальшивка
#УК_РФ
#мобильное_приложение
#банковское_приложение
