Один из топ-менеджеров Binance сбежал из-под стражи в Нигерии и покинул страну по поддельным документам.
По словам представителя иммиграционной службы, руководитель Binance бежал из Нигерии по кенийскому паспорту.
Анджарвалла, региональный менеджер Binance в Африке, и Гамбарян, гражданин США, возглавляющий группу уголовных расследований Binance, были взяты под стражу по прибытии в Нигерию 26 февраля.
🔶 По данным правительства, биржа Binance использовалась для отмывания почти 21 миллиарда долларов.
Читать подробнее об этом тут:
🖥 https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria
+ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
Вот еще информация из новостной ленты:
🔶 Пользователи Binance на Филиппинах изо всех сил пытаются вывести свои деньги с криптовалютной биржи, поскольку регуляторы блокируют доступ к веб-сайту.
Ажиотаж последовал за объявлением во вторник о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин официально обратилась к национальному регулятору телекоммуникаций с просьбой заблокировать Binance.
📈 Известная глобальная криптовалютная биржа KuCoin и двое ее основателей обвинены в совершении преступлений, связанных с сохранением банковской тайны и нелицензированной передачей денег
Основатели KuCoin: Чун Ган и Ке Тан, нарушили законы США о борьбе с отмыванием денег, чтобы превратить KuCoin в одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
В результате умышленной неспособности KuCoin поддерживать необходимые программы AML и KYC, KuCoin использовался в качестве средства для отмывания крупных сумм преступных доходов, включая доходы от рынков даркнета и вредоносного ПО, программ-вымогателей и схем мошенничества. С момента своего основания в 2017 году KuCoin получил более 5 миллиардов долларов и отправил более 4 миллиардов долларов подозрительных и преступных доходов.