Мужчина вместе с сообщником выводил валюту из страны через фейковую фирму.
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.
В период с 2020 по 2021 год обвиняемый и его сообщник, используя подставное юридическое лицо, перевели 70 млн рублей за рубеж в иностранной валюте (доллары США и евро). Для этого они представили в банк документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
В результате мужчину и его соучастника задержали, а материалы уголовного дела были переданы в суд. Теперь уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд. Расследование уголовного дела в отношении другого участника продолжается.
Стоит отметить, что ранее руководитель компании уже имел проблемы с законом, связанные с незаконным образованием юридического лица и неправомерным оборотом средств платежей. Он был приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
У омского главы сельского поселения отсудили должность из-за утраты доверия
Читайте также:
Участник ОПГ из Омска отправится в тюрьму на 8 лет за продажу тяжелых наркотиков
Ударил минимум 25 раз. Омича отправили на 8 лет в тюрьму за убийство своей матери
Ссылка на статью: https://gorod55.ru/news/2024-03-25/omich-predstanet-pered-sudom-za-nezakonnyy-vyvod-za-rubezh-valyuty-na-70-mln-rubley-5035250