В Испании полиция задержала 12 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, среди них оказались граждане России. Задержания проводились в нескольких провинциях.
По данным правоохранительных органов Испании, среди задержанных были граждане Украины, России, Казахстана и Молдавии в возрасте от 19 до 49 лет. О проведении операции по задержанию фигурантов дела о мошенничестве сообщает радиостанция Cadena Ser.
Стало известно о задержании 12 человек подразделениями судебной полиции Гражданской гвардии в рамках операции Magictheft. Выяснилось, что они являются членами крупной преступной организации, которая специализируется на мошенничестве с криптовалютами.
Установлено, что фигуранты могли осуществить 20 мошеннических операций в Барселоне, Таррагоне, Валенсии и Дубае. Их добычей стали более 50 тысяч евро в криптовалюте. Расследование было проведено при поддержке Европола и Интерпола.
Ранее в марте сообщалось, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанут девять участников преступной группы, которые занимались мошенничеством с недвижимостью. 55-летний фигурант придумал схему, которая позволила ему получать право собственности на различные объекты. В реализации преступной схемы ему помогала 43-летняя риелтор. Она собирала информацию о пустующих помещениях, которые находятся в собственности у недееспособных граждан или лиц, ведущих асоциальный образ жизни, а также о простаивающих коммерческих объектах недвижимости.
Когда подходящий объект находился, его выставляли на продажу, а необходимые для сделки документы подделывали. Роль собственников также исполняли члены преступной группы. С 2019 по 2022 год мошенники незаконно завладели тремя квартирами и нежилым помещением на общую сумму более 29 миллионов рублей.