Преступная группировка из России, действующая в Паттайе с использованием незаконной платежной системы, оказалась под пристальным вниманием Центрального бюро расследований (CIB) и отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Проведенный обыск в роскошном пентхаусе выявил нелицензионную систему платежей, транзакции которой достигли 100 миллионов бат за последние 3 года. В результате был задержан гражданин России по имени Алексей.
Определенное преступление, заключающееся в совместном предоставлении платежных услуг, оказывалось без соответствующих лицензий. Компания осуществляла дополнение счетов на рынке Forex через оплату с использованием QR кодов.
После проведения обысков и задержания были изъяты следующие материалы:
— 22 документа компании
— 7 ноутбуков
— 3 телефона
— 2 iPad
— 6 электронных карт
— 14 банковских книжек
— 4 чековые книжки
— 9 Secure Pass/Token (крипто)
Согласно информации от CIB Thailand, расследование продолжается.
Читайте еще статьи на нашем канале ВК
Смотрите видео про Таиланд на нашем ютуб канале.
Скачать прайс Тур компании Русалочка
Наши экскурсии в Паттайе - сайт
Перейдите по ссылке, чтобы просмотреть наш каталог экскурсий в WhatsApp: