В масштабной операции полиция Таиланда проводит обыски в офисах 17 российских компаний на острове Пхукет, подозреваемых в отмывании денег на сумму более 468 миллионов рублей. Расследование раскрыло использование множества сложных схем для вывода средств, включая создание фиктивных документов и взаимодействие с местными жителями под видом чиновников.
Среди обнаруженных махинаций, некоторые предприниматели учредили фирмы для производства поддельной документации, необходимой для ведения торговли и других видов деятельности на острове. Для придания легитимности своим операциям они даже оснастили офисы фотостудиями.
Основное внимание следствия привлек так называемый "криминальный синдикат", выявленный благодаря действиям одного из соучастников — местного жителя, выдававшего себя за сотрудника энергетической компании. Этот мошенник устанавливал специальные приложения на мобильные телефоны граждан, через которые получал доступ к их финансам, а затем переводил средства на российские счета для дальнейшего обналичивания. Только через эту схему было выведено около 1,3 миллиона рублей.
В ходе расследования было установлено, что в состав синдиката входило 38 компаний. Полиция продолжает работу и уже вышла на след двух новых преступных схем, которые также могут быть связаны с российскими фирмами, действующими на Пхукете.
Это расследование подчеркивает широкий масштаб международного отмывания денег и вовлеченность в него иностранных предпринимателей, в том числе из России. Следственные действия продолжаются, а полиция Таиланда активно ищет все новые связи и схемы для полной ликвидации преступной деятельности на острове.