Подозреваемый в незаконном обороте средств платежей с использованием фальшивых иностранных паспортов был задержан сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителями службы безопасности ПАО «Сбербанк».
По предварительным данным, подозреваемый получал фальшивые иностранные паспорта от соучастника и передавал их в банковские отделения в Москве для оформления дебетовых карт. Эти паспорта принадлежали несуществующим людям. После получения готовых карт они передавались третьим лицам для осуществления незаконных банковских операций, включая прием и вывод денежных средств.
В результате совместных действий полиции и службы безопасности банка был задержан 29-летний мошенник. В ходе обыска по его месту жительства было изъято более 700 фальшивых паспортов и миграционных карт с отметкой о пересечении границы, а также штампы, печати, мобильные телефоны и около 20 готовых к отправке дебетовых карт.
Следователь из следственной части Следственного управления Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел России в Москве возбудил уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвиняемому предъявлены обвинения в совершении преступления, и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью выявления всех участников незаконных действий", - добавила Ирина Волк.
Следователям и сотрудникам ПАО “Сбербанк” предстоил оценить нанесенный ущерб данному банку.
