СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Москвы, финансировавшей террористическую организацию, передает пресс-служба ведомства. Отмечается, что злоумышленница перевела на ее счета более 400 тысяч рублей.
По данным следствия, фигурантка, являясь сторонницей международной террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, решила профинансировать ее. С указанной целью обвиняемая, находясь на территории столичного региона, осуществила перевод денежных средств на сумму более 400 тысяч рублей участникам террористической организации, — говорится в сообщении.
В феврале Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором. В частности, финансовую организацию уличили в систематических нарушениях федеральных законов и в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма.
Вскоре стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности организовали проверку в отношении КИВИ Банка на предмет незаконного вывода денег за границу. Заявление на проверку кредитной организации составил Банк России, ее проведут сотрудники управления «К» ФСБ РФ.
Больше интересных и эксклюзивных новостей — в нашем телеграм-канале