В горсуде Набережных Челнов рассматривается уголовное дело о финансовой пирамиде, из-за которой пострадали 7 260 человек. Сейчас ведется допрос потерпевших. Об этом сообщают Челнинские известия со ссылкой на пресс-служба суда.
По материалам дела, И. Рахимов (ранее А. Крайнов) вступил в сговор с Д. Власовым, А. Валиуллиным и другими неустановленными лицами из числа руководителей ООО «РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест», «Каронд-Инвест».
С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года они организовали офисы, которые располагались в разных городах России- Казани, Набережных Челнах, Москве,а также в Башкортостане, Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, во Владимирской, Свердловской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской областях, в Красноярском крае.
Перед набранными менеджерами стояла задача заключать договоры займа с клиентами. Полученные от людей средства сотрудники перечисляли через платежные системы, передавали руководителям организаций.
Руководство вместо того, чтобы размещать денежные средства в коммерческие проекты, использовали их для выплаты процентов части заемщиков. Общая сумма ущерба составила не менее 2,8 миллиарда рублей.
Подсудимых судят по статье 159 «Мошенничество» (20 эпизодов), статье 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».