- Цзянь Вэнь, 42-летний гражданин Великобритании, участвовал в содействии сокрытию средств гражданина Китая, названного "беглым преступником", который "организовал" масштабное инвестиционное мошенничество на сумму около 6 миллиардов долларов США.
В период с 2017 по 2022 год Вэнь играл ключевую роль в этой операции, о которой стало известно в ходе расследования лондонской полиции.
В 2018 году изъятие более 1,7 млрд фунтов стерлингов в биткоинах из особняка, который Вэнь делил с "главарем" Шиминь Цянем, стало важной вехой в деле, подчеркнув масштаб незаконной деятельности.
После тщательного разбирательства присяжные признали Цзянь Вэня виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, а еще по двум пунктам вопрос не был решен. Королевская прокурорская служба решила сосредоточиться на уже вынесенном приговоре и не добиваться повторного разбирательства по оставшимся обвинениям.
Вэнь, который последовательно отрицал свою вину, утверждал, что защита не знала о незаконном источнике средств, которые он контролировал. Вынесение приговора назначено на 10 мая.
В ходе судебного процесса выяснилась сложная история отмывания денег и быстрые изменения в образе жизни Вэня, которые вызвали недоумение. Раньше Вэнь работал в закусочной быстрого питания, но отношения с подсудимой Чжимин Цян привели его в мир роскоши, характеризующийся достатком и зарубежными путешествиями, что резко контрастировало с его прежним образом жизни.
Это изменение в образе жизни, вызванное доходами от мошеннической схемы, стало важным доказательством для понимания глубины схемы. Цянь Чжимину, которого называют "суперзлодеем", удалось обмануть около 130 000 инвесторов через сложную сеть инвестиционных компаний и офисов по всему Китаю.
В ходе судебного разбирательства была выявлена обширная сеть "посредников и экспертов", которые способствовали отмыванию биткоин-денег, позволяя приобретать активы в Великобритании, Европе и Дубае. Столичная полиция Лондона назвала вердикт серьезным нарушением "изощренной экономической преступной деятельности" и подчеркнула роль криптовалют в современной финансовой преступности.
Что касается биткоина, то этот актив демонстрирует нисходящую тенденцию. Участники рынка ожидают ключевого решения Федеральной резервной системы США.
Эдим - контент-райтер, специализирующийся на написании статей о криптовалютах; помимо Bitcoinist и NewsBTC, его статьи появлялись на крупнейших веб-сайтах.
Читайте нас на сайте transscreen.ru