Tornado.Cash — это протокол с открытым исходным кодом; любой человек мог участвовать в его разработке. Одним из разработчиков и предполагаемым соучредителем проекта является Алексей Перцев, проживающий в Нидерландах.
Изображение из открытых источников
10 августа прошлого года Министерство юстиции США объявило, что внесет сервис в санкционный список. Операторам грозит конфискация любых систем, находящихся в США. Использование сервиса гражданами и резидентами США также запрещено.
Однако заявленные меры сложно реализовать из-за децентрализованной концепции проекта. Более легкой целью являются идентифицируемые участники. Перцев — один из них. Он был арестован в Нидерландах 12 августа и с тех пор находится под стражей.
20 марта стало известно, что разработчик Tornado.Cash помог отмыть $1,2 млрд незаконных средств через миксер. Соответствующее обвинение выдвинули власти Нидерландов. Об этом пишут местные СМИ. Заседание суда назначено на 26 марта.
Напомним, в прошлом году нидерландская полиция заявила, что арестовала Перцева по подозрению в причастности к отмыванию денег. При этом судебные органы отказали в выплате залога, которого требовал адвокат Перцева.
Финансовое подразделение полиции Нидерландов (FIOD) поясняет, что Tornado.Cash не смог проверить происхождение средств, прежде чем поместить их в пул протокола. Tornado.Cash по сути основан на смарт-контракте. Анализы блокчейна на уровне протокола еще не планировались и вообще не разрабатывались, объясняет инициатор Ethereum Виталик Бутерин.