18 марта стало известно, что арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество главы Freedom Finance Тимура Турлова и других участников дела на 19 миллионов евро и два миллиона долларов.
Дело касалось хищений средств в российском банке «Ассоциация». В числе подозреваемых — российский бизнесмен Станислав Машагин.
По версии обвинения, Машагин был в числе тех, кто вывел деньги из банка через незаконные сделки. Речь идет о 3,8 миллиарда рублей.
Выяснилось, что у Турлова и Машагина есть общий бизнес в Казахстане, касающийся информационных технологий. На сайте «Банка развития Казахстана» указывается, что некая компания «AKASHI Data Center PLC» подала заявку на кредит для строительства Центра обработки данных на четыре тысячи устройств.
Пока неизвестно, заморозил ли БРК процесс рассмотрения заявки на кредит, учитывая подследственность Станислава Машагина, и пока только арест активов Тимура Турлова.
Сам Тимур Турлов ранее заявлял, что знаком с иском от российского банка «Ассоциация», и его команда юристов изучает документы для дальнейших действий.
