Evergrande Group не только спровоцировала очень сильный кризис в строительной отрасли Китая, с которым несмотря на титанические усилия никак не может справиться Пекин, но и оказалась в центре крупнейшего финансового скандала. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (СSRC) обвинил Hengda, подразделение Evergrande, в том, что компания завысила в 2019-2020 гг. доходы приблизительно на 78 млрд долларов, что в конце концов привело ее к дефолту, и оштрафовала ее на 4,18 млрд юаней (581 млн долларов). Масштабы впечатляют: по сравнению с аферой Evergrande меркнут похожие мошенничества с приписками Luckin Coffee Inc. и Enron Corp.
Статья по теме: В Гонконге решили поступить с Evergrande по-сталински
Немаленький штраф означает, что у Evergrande, долги которой составляют 332 млрд долларов и которую гонконгский суд постановил в январе ликвидировать, будет еще меньше денег для расчетов с иностранными кредиторами.
Громкий скандал с Hengda стал новым ударом для владельца основного пакета акций Evergrande Сюй Цзяиня, в прошлом одного из богатейших людей Азии, который был арестован в прошлом году «по подозрению в совершении преступлений». Кстати, до сих не озвучены обвинения в адрес экс-миллиардера и неизвестно место его нахождения.
Регулятор утверждает, что Сюй лично инструктировал сотрудников и требовал от них совершать финансовые преступления и завышать результаты годовой деятельности. Hengda Real Estate Group завысила доход в 2019 году приблизительно на 214 млрд юаней, а в 2020 – еще на 350 млрд. Таким образом, приписки составили в 2019 году половину всех доходов компании, а в 2020 – 79%. Долги Hengda, кстати, составляют в общей сложности по состоянию на 31 января 2024 года 518 млрд юаней.
Аудитором Hengda в 2019-20 гг. была компания PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP, входящая в PwC. PwC перестала быть аудитором Evergrande в январе 2023 года в ввиду разногласий с китайской компанией в отношении аудиторской проверки.
PwC, кстати, перестала работать и с другими китайскими девелоперами, в т.ч. Sunac China Holdings Ltd. и Shimao Group Holdings Ltd.
Штраф Hengda – один из крупнейших в истории бизнеса в Поднебесной, но ему все же далеко до «рекордсмена», штрафа в размере 7,1 млрд юаней, выписанного за нарушения законодательства IT-гиганту Ant Group Co.
Не остался без наказания и сам Сюй – его оштрафовали на 47 млн юаней за фальсификацию бухгалтерских документов и прочие нарушения. Кроме этого, ему запрещено работать на рынках капитала.
Сюй с 42-миллиардным состоянием в 2017 году был признан вторым по размерам состояния богачом в Азии. После дефолта в 2021 году его состояние обвалилось приблизительно до 1 млрд долларов. Рухнули, конечно, и акции компании, причем до такой степени, что по ним были прекращены торги.
Приблизительно такие же наказания, только штрафы размером поменьше, получили его главные помощники: Ся Хайцзюнь и Пань Дажун.
Новый скандал в строительной отрасли Китая проходит на фоне непрекращающегося кризиса, который ощущается во всех сферах, начиная от роста экономики и заканчивая доходами домохозяйств.