В Каменоломнях Октябрьский районный суд Ростовской области принял обвинительное решение по делу о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств. Об этом заявила пресс-служба региональной УФСБ.
Фигурантами уголовного дела стала преступная группировка из семерых человек. Они через фиктивные юридические лица оказывали услуги посредников в обналичивании денег. Речь идет о сумме не менее 700 миллионов рублей. Действовали они в период с 2015 по 2021 годы.
При обыске у членов ОПГ изъяли печати различных фирм
— Установлено, что члены преступной группы Дмитрий Шульга, Сергей Пархоменко, Евгений Кулинченко, Илья Гильянов, Зофи Кондратьева, Юлианна
Жезлова и Евгения Баранец в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных
средств, — отметили в ведомстве.
При этом их доход составил более 84 миллионов.
Участников ОПГ осудили на сроки лишения свободы от полутора до шести лет в колонии общего режима.
Григорий Мелихов
Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.
