Федеральный высокий суд Абуджи, Нигерия, вынес решение, обязывающее криптовалютную биржу Binance предоставить полные сведения о всех нигерийских пользователях, ведущих торговлю на ее платформе. Это требование было инициировано Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии в рамках расследования деятельности биржи в стране. Среди запрашиваемой информации - имена пользователей и полная история их транзакций. 📜
Власти Нигерии выдвинули против Binance обвинения в финансировании терроризма, отмывании денег и манипулировании курсом национальной валюты - найры. По информации от местного центрального банка, через Binance за последний год прошло транзакций на сумму $26 млрд, происхождение которых вызывает вопросы. Ранее от Binance уже требовали предоставить список ста наиболее активных пользователей из Нигерии, а также всю историю их транзакций за последние шесть месяцев. Кроме того, бирже было предписано уладить все нерешенные налоговые вопросы. В случае несоблюдения требований, Binance могут оштрафовать на сумму до $10 млрд. 📊
Два высокопоставленных менеджера Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, в настоящее время находятся под стражей в Нигерии без предъявления официальных обвинений. Слушание по делу биржи запланировано на 20 марта. На фоне этих событий Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии предложила увеличить регистрационные сборы для криптокомпаний на 400%. Это решение может значительно повлиять на условия работы криптовалютных платформ в стране. 📈
🔥 Где быстро и надежно обменять электронную валюту? Выгодные обмены с биткоином и другими криптовалютами 24/7 на сервисе MINE.exchange!