Суд признал бывших руководителей «БФГ-кредита» виновными в растрате 22 млрд рублей

Дорогомиловский районный суд Москвы признал бывших топ-менеджеров банка «БФГ-кредит» виновными в растрате 22 млрд руб. Им назначено наказание в виде пяти и семи лет колонии, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

В заявлении инстанции говорится, что Алексей Горлин, Михаил Дорогинин, Денис Пуресев и Юлия Финкельштейн осуждены по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Троих мужчин приговорили к семи года заключения в колонии общего режима. Они обязаны выплатить по 1 млн руб. в качестве штрафа.

Финкельштейн назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Она также выплатит штраф в 1 млн руб. При этом суд принял в счет, что у Финкельштейн есть несовершеннолетний ребенок, который родился в августе 2021 г. Поэтому реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отложено до достижения им 14 лет.

По решению сюда всем четырем фигурантам дела на протяжении трех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях. Горлин и Дорогинин взяты под стражу в зале суда.

По версии следствия, с 2014 по 2016 г. фигуранты дела обеспечивали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам, а также перечисление денежных средств на счета подконтрольных организаций в другие банки, пишет «Коммерсантъ».

«БФГ-кредит» лишился лицензии в июле 2016 г., позднее банк был признан банкротом. Летом 2017 г. выяснилось, что в 2015 г. со счета одного из клиентов банка были списаны 2,5 млрд руб. Этот факт удалось установить в ходе служебного расследования временной администрации банка, сообщало RNS. Счет принадлежал Тамаре Дмитриевне Хорошиловой, полной тезке бывшего акционера «БФГ-кредита».

В марте 2020 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) расширило перечень обанкротившихся банков, активы чьих владельцев и топ-менеджеров оно будет искать. Об этом говорилось в сообщении организации. В обновленный перечень вошли 40 банков, об акционерах которых у АСВ есть судебные решения о возмещении убытков или привлечении к субсидиарной ответственности. В список также попал «БФГ-кредит» с требованием возместить ущерб на сумму 41,9 млрд руб.