Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против 17 лиц, связанных с финансовой пирамидой CryptoFX, причинившей ущерб на сумму $300 млн. Гурбир Гревал, директор по правоприменению SEC, подчеркнул, что компания, базирующаяся в Техасе, ввела в заблуждение 40 000 инвесторов из десяти штатов США и двух других стран, обещая им финансовую свободу и жизненные изменения через "безрисковые" криптоинвестиции. CryptoFX, представлявшая собой схему Понци на $300 млн, была закрыта SEC в октябре 2022 года после того, как с 2020 года привлекла более $12 млн от 5000 инвесторов, обещая прибыль от 15% до 100%. 📉
Вместо заявленной торговли цифровыми активами, организаторы пирамиды направили большую часть собранных средств на выплату комиссионных и бонусов другим участникам, а также на финансирование собственного роскошного образа жизни. Один из обвиняемых приобрел дом в Техасе за $1 млн. Основателями пирамиды являются Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто, при этом двое обвиняемых уже урегулировали претензии SEC, не признавая и не отрицая обвинений. 🏠
Это дело напоминает другие недавние обвинения SEC в адрес криптовалютных проектов, включая обвинение проекта HyperFund в обмане инвесторов на $1,7 млрд в январе 2024 года и арест основателя Braiscompany Инасио Да Силва Нето и его жены Фариас Кампос в Аргентине в марте за управление предполагаемой криптовалютной схемой Понци, нанесшей ущерб на $400 млн инвесторам из Бразилии. 🔍
🔥 Где быстро и надежно обменять электронную валюту? Выгодные обмены с биткоином и другими криптовалютами 24/7 на сервисе MINE.exchange!
