Банк России обратился Арбитражный суд с претензией к АО «КИВИ Банк», лишившемуся банковской лицензии в последние дни февраля.
Заявление было подано Главным управлением Банка РФ по ЦФО 14 марта 2023 года. Подробностей о содержании иска на данный момент не разглашается.
Временное управление КИВИ Банка, за которое отвечает АСВ, подало иск к владельцам данной финансовой организации. Следующий этап рассмотрения дела запланирован на 16 апреля.
Лицензия банка была аннулирована Центробанком 21 февраля по нескольким основаниям, включая игнорирование указаний по уменьшению банковских рисков, осуществление рискованных финансовых операций и нарушения в области законодательства, связанного с борьбой с легализацией доходов преступного происхождения.
---
Читайте нас там, где вам удобно. Подписывайтесь на Аверс в Telegram!