Друзья, всем доброго времени суток! Сегодня день удивительных, грустных, но поучительных историй... Первую историю расскажу чуть позже, а второй поделюсь сразу, т.к. о ней просто невозможно молчать. Итак, сегодня ко мне обратилась за консультацией молодая девушка, назовем ее Маша.
Маша год назад нашла объявление в интернете о быстром заработке не выходя из дома, с ней связались некие ребята и предложили открыть на свое имя ИП, а немного позже и ООО. Это очень печально, но она согласилась... Не знаю, какую сумму ей предложили и в в итоге заплатили, но они договорились. Ловушка захлопнулась.
Открыли ИП удаленно (да, это сейчас возможно, я тоже так делала), а потом и ООО, в котором она стала единственным учредителем и генеральным директором. Во время всего этого процесса с ней поддерживали связь, уверяли, что все легально, стандартно и совершенно неопасно. Она благополучно получила эцп в налоговой, сразу передала ее этим непорядочным ребятам, получила свою оплату и просто забыла об этой ситуации, тк её заверили, что в течении пары дней организации будут закрыты и на дальнейшей жизни не отразятся. Но, как мы все понимаем, ИП и ООО только начали свою работу по мошенничеству и выводу денег.
Маша каким-то образом вспомнила, спустя год, что с ней произошла эта история и решила уточнить судьбу своих предприятий, с чем и обратилась ко мне. Я "прогнала" их по базам и нашла весьма нехорошую информацию. ИП действующее, деклараций подано не было за весь период существования, налоги не уплачены, расчетные счета арестованы. Систему налогообложения пока не узнала, но завтра этот вопрос закроем.
С ООО похожая история, общий режим налогообложения, декларации поданы не были за весь период, операции по счетам приостановлены в связи с тем, что ООО не ответило ни на одно требование налоговой. За период действия организации зарегистрировано проведение ряда сделок.
В общем, тут мошенничество и неуплата налогов (только бы не в крупном и не в особо крупном размере).
Что мы будем с этим делать?
1. перевыпустим ЭЦП для того, чтобы иметь связь с налоговой, получить информацию об открытых и закрытых счетах и движении денежных средств по ним, подать отчеты, рассчитать недоимку, в итоге закрыть ИП и приступить к закрытию, но, скорее всего, к банкротству ООО.
2. Связываемся с квалифицированным юристом, подаем заявления в полицию, далее юрист работает по юридическим аспектам этого дела.
Честно говоря, я даже пока не представляю, чем может закончиться эта история, но ее продвижение и конец я обязательно озвучу тут. Моя задача на сегодня- сдать все отчеты, решаем вопросы по мере их поступления.
Эту историю я написала, чтобы люди знали о таком способе обмана простых граждан, далеких от финансов и юриспруденции. И чтобы могли проверить свои данные и убедиться, что на их имя нет никаких зарегистрированных организаций (проверить можно на Госуслугах, или по ИНН на официальном сайте налоговой, или просто введя свой ИНН и ФИО в поисковую строку Яндекс). А я решила, что теперь своих детей буду учить не только стандартным мерам безопасности в жизни, но и мерам финансовой безопасности.
Берегите себя!