В Твери расследуется уголовное дело, возбужденное в следственной части по РОПД в отношении группы людей, подозреваемых в создании по предварительному сговору нескольких юрлиц с подставными «директорами» и неправомерном обороте денежных средств (п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.187 УК). Деятельность преступной группы была пресечена в конце 2023 года сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД по городу Твери.
Установлено, что 35-летний житель Твери усиленно искал людей, которые за некоторое вознаграждение соглашались оформить на своё имя организации и банковские карты, не претендуя на руководство, и передать ему. Какое-то время он «работал» в одиночку, а потом привлек 31-летнего приятеля. Уже вдвоем они создали целую сеть таких подставных компаний, более десяти, и даже находили клиентов, которым понадобились «услуги».
Во время обысков полицией были изъяты: токены с записанными на них электронно-цифровыми подписями, которые позволяют осуществлять финансовые операции по банковским счетам дистанционно, а также печати, сотовые телефоны, сим-карты и два ноутбука.
В отношении организатора преступной группы суд уже избрал в виде меры пресечения домашний арест. Его подельнику мера пресечения не избиралась. Восьмерых подставных «директоров», которые за деньги передавали участникам преступной группы оформленные на себя банковские карты, уже нашли. То, что фактически эти номинальные руководители не управляли юрлицами, зарегистрированными на их имя, им спокойствия не добавит.
На сегодня идет следствие, продолжается розыск остальных «директоров» и выясняются дополнительные эпизоды преступной деятельности группы.
Фото: УМВД по Тверской области
Теги: Новости Твери, УМВД по г. Твери, Подставные юрлица, Сеть, Номинальный директор, Подставное лицо, Токен, Организованная преступная деятельность, ОЭБиПК,