АСВ просит взыскать убытки с Тимура Турлова в пользу банка «Ассоциация» 

Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обратилось в суд с требованием о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из нижегородского комбанка «Ассоциация». Среди ответчиков – миллиардер Тимур Турлов.

Заявление АСВ подано в Арбитражный суд Нижегородской области. Оно принято к рассмотрению 12 марта, говорится в сообщении госкорпорации.

Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации расследуется уголовное дело.

Тимур Турлов является контролирующим акционером, председателем и главным исполнительным директором FREEDOM HOLDING CORP. По версии Forbes Kazakhstan, он входит в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана. В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства.

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Ассоциации» в июле 2019 года из-за различных нарушений и махинаций. В частности, регулятор выявил факт отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств.

Напомним, что в 2020 году был взят под стражу бывший директора казначейства «Ассоциации» Владимир Макаревич. Его обвинили в растрате более 487 млн рублей и в фальсификации финансовых документов.

Фото: t.me/timurturlov