МВД России расследует аферу с 1,5 млн т нефти «Русь-Ойл», которые оцениваются в 58,642 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». Ранее активы компании, конечным бенефициаром которой суд признал бизнесмена Алексея Хотина, были конфискованы по иску Генеральной прокуратуры РФ.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.
По уголовному делу задержаны пять фигурантов, включая исполнительного директора «Русь-Ойл» Алексея Потапова и руководителя департамента капитального строительства группы компаний Сергея Серых. Мещанский районный суд Москвы арестовал обвиняемых в мошенничестве на два месяца. Причастность к хищениям фигуранты отрицают, они уже обжаловали решение суда. По данным источника газеты, экс-владельца ГК Алексея Хотина по делу пока не допрашивали.
По версии следствия, в ноябре 2022 г. неустановленное лицо, действовавшее в интересах «Русь-Ойл», узнало о намерении прокуратуры конфисковать активы в пользу государства для погашения налоговой задолженности в размере более 169 млрд руб. После поступления иска в Замоскворецкий райсуд Москвы предполагаемые злоумышленники приступили к афере.
В рамках расследования известно об эпизодах, связанных с ООО «Удачный» (входит в ГК). Компания добывает нефть на Густореченском участке в Ханты-Мансийском АО, его запасы оцениваются в 55 млн т.
По данным МВД, предполагаемые злоумышленники в декабре 2022 г. заключили с ПАО «Транснефть» договор о транспортировке добытой нефти на 2023 г. В итоге с ноября 2022 г. по середину января 2024 г. порядка 1,5 млн т нефти на 58,6 млрд руб. было поставлено в том числе в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию. Однако деньги ООО «Удачный» так и не получило, сумма заявлена в уголовном деле как ущерб.
Следствие не исключает, что аналогичные схемы использовались для хищения активов и на других предприятиях «Русь-Ойл».