Если у вас есть банковский счет, вы в любой момент можете заинтересовать госорганы, ответственные за исполнение закона №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк может счесть какую-то операцию сомнительной и заблокировать счет. Чаще жесткой блокировке подвергаются клиенты, которые:
• постоянно снимают наличные со счета, в том числе с помощью QR-кодов;
• быстро и часто переводят деньги на карты физических лиц;
• злоупотребляют операциями транзита (одна и та же сумма утром пришла, вечером ушла);
• проводят транзакции на сумму свыше 600 тыс. рублей;
• не оплачивают со своего банковского счета налоги или переводят в ФНС неприлично малые суммы.
Также повышенное внимание контролирующие органы уделяют новым компаниям и предпринимателям. Если ООО или ИП только открылось, и сразу же пошел большой поток денег по счетам — это вызывает подозрение.
***
Наш телеграм-канал: https://t.me/ChinalifeBusiness
Наша группа: https://t.me/Transfers_2_china
Наш сайт: https://china-life.online/