Прилетела информация о том, что имеются претензии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к владельцу Фридома из-за нижегородского банка «Ассоциация». В далеком 2019-м ЦБ выяснил, что у «Ассоциации» не было средств, отраженных в отчетности как деньги в иностранном банке на 3,8 млрд рублей. Это было в два раза выше объема собственных средств банка. Тогда банк лишили лицензии и все о нем дружно забыли. И вот спустя 5 лет, банк появляется в инфополе, уже с иском к Турлову.
Тут стоит отметить важную деталь – Тимур Турлов не работал и не был связан с КБ «Ассоциация». Информации об этом нет ни в открытых источниках, ни у участников рынка.
Интересно еще и то, что сам ТимурТимур с 2022 года не является гражданином Российской Федерации: он получил паспорт Казахстана и продал весь бизнес в стране.
Информации об этом деле крайне мало, хотя СМИ и пестрят громкими заголовками. Это еще больше подкрепляет мои сомнения в том, что это может быть попыткой притянуть казахстанского бизнесмена Турлова за уши к какому-то старому делу…
Юристы Freedom Holding намерены в ближайшее время ознакомиться с делом нижегородского банка «Ассоциация», рассмотреть все претензии к Тимуру Турлову и подать встречный иск с требование обжаловать данное решение.
Ключевые вопросы:
1) По какой причине иск подан персонально против Турлова как физического лица?
Прошерстил интернет, и нет там информации в связке «Турлов-Ассоциация». При этом публикаций о владельце Фридома на тот момент (2019 год) довольно много. Отсюда следует простой вывод – связи этой не было вовсе. Обычно в сети можно найти любой «чих», но тут пусто и полный голяк до момента, пока иск не был подан.
2) Почему до предъявления претензий АСВ 5 лет занималось расследованием и по сути уже закрывало это дело?
Еще в 2022 году бывшие собственники банка покрыли более 95% ущерба из личных средств, все виновные люди понесли наказание. Никаких намеков на причастность к этому Турлова и его компаний не было – и вдруг неожиданно сейчас они появились.
Удивительно, конечно. Хотя у нас сейчас и с приватизацией 90-х решили бороться. Какой бы она ни была – теперь видимо прилететь может непонятно откуда из прошлого и без каких-либо оснований. Как в случае с Турловым.
3) Почему АСВ делает акцент на состоянии Турлова и его отказе от гражданства РФ?
Как будто бы абсолютно адекватную и логичную жизнь и успехи Турлова пытаются натянуть на «дыру» в Ассоциации, чтобы доказать его причастность за счет большого состояния и переезда в Казахстан в 2022 году.
4) Почему СМИ, публикующие новость о якобы причастности Турлова к делу банка «Ассоциация», обязательно упоминают, что Тимур Турлов – миллиардер?
Такая же формулировка содержится в материалах обращения АСВ в суд. Это совсем не типично для таких событий. Обычно персону называют по должности или по статусу. А здесь – четкое указание на доходы и капитал Турлова. Этими фактами жонглируют явно неспроста.
Сам Турлов так отреагировал на все обвинения:
«Я был очень удивлен, узнав из СМИ о якобы имеющихся ко мне претензиях со стороны АСВ. Персонально я никогда не был вовлечён в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Более того, я никогда не был аффилирован с Банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации, – прокомментировал глава Freedom Holding.
Комментарий у Турлова в целом обстоятельный, и критике какой-то его подвергнуть я не могу. Со стороны обвинения подробностей нет, а значит исходить можно только из собственного анализа и реакции бизнесмена. В этом деле я ничего не накопал и только наоборот – нашел целый ряд вопросов. Будет интересно узнать на них ответы потом.
По итогу все это выглядит как старый анекдот – потерял ключи в лесу, дошел до фонаря и ищу. А почему тут? Так тут светлее.
Пьяный мужик что-то ищет под фонарем. К нему подходит милиционер:
- Вы что тут делаете?
- Ключи от квартиры ищу
- А где потеряли?
- Да вон там, в парке.
- А зачем здесь ищешь?
- А здесь светлее!
На этой ноте пока что закончим, но за развитием событий будем следить!