В последние дни Тимур Турлов, глава Freedom Holding, стал «звездой» новостной повестки СМИ. Казахстанскому предпринимателю предписали долги обанкротившегося еще в 2019 году банка «Ассоциация», и уже арестовали российские активы. Что на самом деле случилось и по какой причине Турлов стал соответчиком «абсурдного» дела – будем разбираться.
История началась 13 марта, когда арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению иски Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков с лиц, которые, по их утверждению, участвовали в выводе активов из банка «Ассоциация». Центробанк России лишил «Ассоциацию» лицензии в конце июля 2019-го, а в сентябре того же года банк подал на банкротство. В ходе проверки было обнаружено, что на счетах, открытых в зарубежных банках, не хватает более 3,8 млрд рублей. Эта сумма превысила собственные средства «Ассоциации» более чем в два раза. Регулятор предписал доформировать резервы и привлечь аффилированных лиц к субсидиарной ответственности.
И здесь начинается самое интересное. Помимо Турлова таких «лиц» нашли еще более 40 человек, но Тимур Турлов, конечно, выделяется среди всех. Это казахстанский бизнесмен, отказавшийся от российского гражданства, миллиардер, входящий в глобальный список Forbes, и глава одного из крупнейших финансовых холдингов на постсоветском пространстве. Казалось бы, для него закрыть образовавшуюся дырку в банке не составляет труда. Но вопрос в том, почему именно он?
Сам предприниматель узнал из сообщений СМИ о том, что к нему есть судебные претензии. Никаких официальных уведомлений ему или в его компанию не поступало.
«Для меня эта история выглядит абсурдно. Предъявление претензий персонально ко мне по сделкам с банком «Ассоциация», где я никогда не знал ни одного сотрудника или акционера и который никогда не предъявлял нам претензий ранее, в любом случае, наводит на какие-то странные мысли», – говорит Турлов.
Странные мысли действительно возникают. Тимур Турлов отрицает связи и какие-либо сделки с банком «Ассоциация». Он никогда не был аффилирован с этой организацией и предполагает, что «речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний». Странно, что ему вменяют долги обанкротившегося банка, с которым он не имеет никаких отношений.
Согласно решению Нижегородского суда, под арест попали объекты недвижимости общей суммой около $21 млн, причем какая часть этой суммы принадлежит конкретно казахстанскому бизнесмену не указано. Как было сказано, в деле помимо Тимура Турлова фигурируют и другие ответчики.
История с обанкротившимся в 2019 году банком «Ассоциация» тянется уже давно. И, видимо, спустя пять лет решили найти громкие имена, способные закрыть дыру в долгах, и наконец поставить точку в расследовании. Не зря же во всех новостях Турлову приписывают статус миллиардера. Однако юристы предпринимателя уже взялись за изучение дела и намерены его оспаривать.
На основной бизнес Тимура Турлова эта ситуация никак не повлияет, так как он уже давно разорвал все деловые и имущественные связи с Россией. Еще в 2022-м Турлов отказался от российского гражданства в пользу казахстанского, после того как прожил в республике более 10 лет, и продал российские активы – банк и инвестиционную компанию. Сейчас в Казахстане у бизнесмена крупнейший брокер в стране, собственный банк и экосистема компаний, предоставляющих потребительские услуги. Помимо этого, Тимур Турлов активно развивает международный бизнес: Freedom работает в 19 странах мира.