Банк России принял решение об отзыве лицензии у московского кредитного учреждения АО “Банк Стрела” по приказу от 22 марта 2024 года. Эту информацию опубликовали на официальном сайте регулятора. “Банк Стрела” специализировался на проведении банковских операций, связанных с переводом денежных средств между Киви-банком, чья лицензия была аннулирована 21 февраля, и другими участниками рынка банковских услуг.
“Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 22 марта 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Банк Стрела” – заявил в своем сообщении ЦБ РФ.
Регулятор объявил о лишении банка лицензии из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов Центрального банка России. Банк Стрела в течение года неоднократно нарушал требования закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма, а также нормы, установленные Банком России.
“Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми”, – сообщил ЦБ РФ.
По данным регулятора, значительная часть операций банка была связана с теневым бизнесом, таким как переводы средств в пользу криптобирж, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Эти действия представляли высокий риск. Банк России передал информацию о таких операциях правоохранительным органам.
фото freepik.com