Директора смоленского ООО подозревают в крупном мошенничестве, сообщает старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СУ СК России по Смоленской области Наталья Зуева.
Также мужчина попал под подозрение в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2016 года по 2017 год он работал гендиректором и был единственным участником Общества с ограниченной ответственностью. Компания занималась торговлей машинами и оборудованием. Следователи считают, что не доплатил НДС в сумме более 43 млн. рублей, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации.
Также мужчина был учредителем, участником и директором двух ООО, по предварительной версии, путем обмана получил права на чужое имущество – доли в уставных капиталах вышеуказанных компаний, принадлежащих второму учредителю.
«В целях обеспечения возмещения имущественного вреда по ходатайству следователя СК наложен арест на имущество фигуранта на общую сумму более 55 млн. рублей», - сказала Наталья Зуева, добавив, что уголовное дело направили в суд.
Напомним, в ФСБ заявили о повышении активности мошенников в Смоленской области.