В Нижнем Новгороде вынесли приговор четверым участникам группы, которые обналичили 37,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Сормовского районного суда.
С начала 2019 года по сентябрь 2021-го подельники, не имея лицензии на ведение банковских операций, нашли клиентов, которые были заинтересованы в переводе денег, а также получении большого объема наличных, и незаконно обналичивали деньги, взимая с клиентов денежное вознаграждение, которое заранее оговаривали.
В результате предприимчивые нижегородцы получили 13% от суммы денег, полученных от клиентов на счета подконтрольных организаций.
За осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии, совершенное организованной группой, и извлечение дохода в особо крупном размере подельникам дали условные сроки, также они выплатят штраф в доход федерального бюджета.