Бывшего банкира судят по двум статьям. Однако заочно.
В столичном суде стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя правления банка «Адмиралтейский» Нины Максименко, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант».
Состоялись предварительные слушания по уголовному делу. Фигурантке дела инкриминируется участие в незаконной банковской деятельности и особо крупная растрата (то есть п. п. «а», «б», ч. 2 ст. 172 и ч. 4 ст. 160 УК России).
Защита считает, что во время расследования были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, препятствующие рассмотрению дела судом.
По версии следствия, через вышеназванную кредитную организацию производилось незаконное обналичивание средств на миллиарды рублей.
«Позже было установлено, что с июля 2011 по сентябрь 2015 года преступная группа... обналичила почти 24 млрд руб., заработав на этом более 545 млн руб... Клиенты под видом оплаты товаров или услуг переводили на счета компаний фигурантов в банке определенные суммы, которые возвращались к ним наличными за вычетом комиссионных, составлявших 2,2%», - разъясняет «Коммерсант».
Показания дали бизнесмены, согласившиеся сотрудничать с правоохранителями.
Кроме того, Нине Максименко инкриминируется выдача больше десяти лет назад заведомо невозвратного кредита столичной компании «Триада» (ликвидирована несколько лет назад).
Однако арбитражными судами «действия Максименко Н. А., связанные с выдачей и пролонгацией кредитов ООО «Триада», признаны правомерными».
Напомним, что в 2015 году Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Адмиралтейский».
СМИ тогда еще писали, что компетентные органы проводили следственные действия в кредитной организации по делу о незаконной банковской деятельности.
Недавно трое банкиров получили сроки за хищение свыше 1,3 млрд рублей у другой кредитной организации. Речь о приговоре в отношении председателя правления Ринвестбанка, президента банка и акционера. Их признали виновными в мошенничестве, банкиры получили от 3 лет 5 месяцев до 4,5 года колонии общего режима.