В Туле арестовали директора одной из местных фирм за экономические преступления.
Установлено, что в 2021 году директор строительной компании избежал уплаты налогов на добавленную стоимость в сумме свыше 26 млн рублей, подделав данные для налоговых деклараций. Также обвиняемый был причастен к 13 эпизодам неправомерных переводов денежных средств.
С 2016 года до 2023 года он совместно с двумя соучастниками регистрировал людей в качестве предпринимателей, обеспечивал открытие банковских счетов фирм-однодневок, забирал банковские карты и получал прибыль от их использования для обналичивания денег. В отношении директора и его двоих соучастников были предъявлены обвинения. Директор был заключен под стражу, а его сообщники арестованы.
Его имущество на общую сумму в 8 млн рублей было заморожено. Следователи продолжают сбор доказательств и собирают информацию о всех схемах, используемых обвиняемым.
В отношении 9 людей, зарегистрированных как предприниматели, которые помогли директору получить банковские карты и ключи, также были возбуждены уголовные дела по статье 187 УК РФ за неправомерные переводы денежных средств. В настоящее время эти дела переданы в суд для рассмотрения.
По информации СУ СКР по Тульской области.