Через счета 60 юридических лиц прошло более 258 млн рублей по фиктивным бухгалтерским документам и отчетам.
В Самаре перед судом предстанут 35-летний, 44-лений и 28-летний мужчины, которые в составе организованной группы проводили незаконные финансовые операции. Они были задержаны весной 2022 года в результате совместной работы следователей СУ УМВД России по Самаре и сотрудников УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области.
Установлено, что они создали сеть подставных юридических лиц (около 60 юрлиц), через счета которых по фиктивным бухгалтерским документам и отчетам для «клиентов» прошло более 258 млн рублей. Злоумышленники работали в том числе в Московской, Самарской и Ленинградской областях. Сумма полученного ими дохода составила более 23 млн рублей.
Полицейские изъяли бухгалтерские документы, более 200 печатей и банковских карт, более 100 сотовых телефонов и сим-карт, компьютерную технику. Было арестовано 1,8 млн рублей.
Материалы уголовного дела составили более 20 томов. В настоящее время фигурантам уголовных дел, возбужденных по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей» предъявлено обвинение. Они находится под домашним арестом, сообщает 26 февраля 2024 года ГУ МВД по Самарской области.
