Старая классическая схема для отмывание денег с использованием трастов по сей день работает.
На сомнительные деньги через трасты приобретается неликвидная недвижимость, ту которую нужно реконструировать или ремонтировать, эта недвижимость приводится в порядок, продается. Всё, после продажи «инвесторы» получает «отмытые» законные деньги, а инвесторы превращаются из «Корейко» в наичестнейших официально богатых граждан.
О чем речь.
Недавно был продан отель «Nautilus» за $165,4 млн., который до недавнего времени не представлял действительно коммерческого интереса, так как требовал серьезных вложений.
Но, как вы понимаете, нашлись махинаторы и провернули схему легализации незаконно полученных денег.
И так, отель «Nautilus» был приведен в продажный вид, но продавцы - интереснейшие, с точки зрения криминалистики, субъекты. Цепочка компаний приводит к Михаилу Ходорковскому (внесен в реестр иностранных агентов), Платону Лебедеву, Владимиру Дубову, Михаилу Брудно. Это персоналии все бывшие партнеры по ЮКОСу и все ранее судимые за налоговые махинации и отмывание денег через разнообразные и многочисленные налоговые схемы.
Я не буду вас, дорогой и любимый мой читатель, утомлять схемой взаимозависимостей компаний-продавцов и конечных бенефициаров, через череду трастовых компаний. Об этом интересно написано на сайте FLB.RU?, желающие могут прочитать по перейдя по ссылке https://flb.ru/1/5006.html
И вот, толи зарубежные финансовые разведки слепы или накапливают деяния, чтобы прикрыть лавочку, либо не считают это отмыванием полученных преступным путем денег, либо это нужно кому-то из фискалов или правительств, либо двойные стандарты (как и везде), но пока никого не привлекли к уголовной ответственности, хотя вычислить подобную схему с сегодняшними технологиями, ну прям «два пальца об асфальт».
Ну а если вы столкнулись с обвинением в отмывании денег или обвинении в создании или участия в схеме по необоснованной налоговой выгоде - обращайтесь за помощью!!!
Ваш юрист и налоговый консультант Константин Чупырь
